A Polícia Civil de Concórdia, por meio da DIC/Fron, concluiu uma investigação sobre lavagem de dinheiro e encaminhou ao Poder Judiciário um Inquérito Policial, indiciando dois indivíduos pelo crime.

A investigação teve início em 2022, como desdobramento de um caso relacionado a organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Durante essa investigação, surgiram indícios de que C. C. M. estava dissimulando a origem de valores recebidos devido à venda de drogas.

Em parceria com o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro – LABLD, a Polícia Civil indiciou C. C. M. (30 anos) e F. S. B. (32 anos) pela prática do crime previsto no artigo 1º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98, que trata da lavagem de dinheiro.

É relevante destacar que este é o terceiro Inquérito Policial concluído pela DIC/Fron de Concórdia, com o auxílio do LABLD/PCSC, nos últimos 12 meses, visando combater o crime de lavagem de dinheiro. Nas três investigações, o crime antecedente praticado pelos indiciados foi o tráfico de drogas, resultando em valores e bens apreendidos que somam um montante superior a R$ 500.000,00.